制止人口贩卖，制止洗钱

洗钱是导致人口贩卖的最大因素之一。正如反洗钱培训学院(Anti-Money Laundering Training Academy)的凯文·沙利文(Kevin Sullivan)所说，“没有洗钱，人口贩卖行业就不可能存在。”

这是为什么。以纽约的人贩子为例，他(可能是“她”，但很可能是“他”)每晚可能会送出四个女孩。每个女孩每晚都有2000美元的额度。在一个月的时间里，他从这些女孩身上获得的收入可能超过20万美元。

毒贩的问题是，如果他想花20万美元买一辆新的兰博基尼，他不能随便走进展厅，然后支付现金。人们马上就会怀疑他在用黑钱。他很快就会清醒过来注意执法部门。

而且他肯定不能把那么多钱存在银行里。银行官员接受过询问资金来源的培训。如果人贩子不能指出收入的合法来源，银行官员将提交可疑活动报告(SAR)，执法人员可能会查看它。

反洗钱努力是一种有效的方法，可以使原本运转顺利的人口贩卖活动陷入困境。毕竟，如果毒贩不能花钱，这对他又有什么好处呢?尤其是，如果花了钱会让他进监狱。

案例说明

沙利文，在他的前职业生涯作为纽约州警察局的一名调查员，他见过几乎无数的洗钱案件，但这里有一个典型的案件。

他回忆说，几年前，他注意到一位女士每月往她的个人银行账户里存入3万美元。当这位女士第一次开户时，一位银行工作人员问了她一个常规问题:“这些钱是从哪里来的?”

这位女士给出了一个似乎不错的答案。“这是我当司机的新工作，”她回答。“我的客户来自海外，他们给我现金。”

事实上，她确实每月从一家豪华轿车公司领取薪水。然而，尽管最初的存款相对较少，但随着每个月的持续，支票上的金额不断增加。

最终，被指控的司机每月存款超过3万美元。银行职员觉得事情有点可疑。她提醒了银行的其他人。

世行官员进行了纵向和横向分析。在纵向审查部分，他们查看了所有所谓的司机在一段时间内的交易。在横向评估中，他们考察了她所在行业的其他客户。

银行管理人员注意到，没有其他司机能赚这么多钱;她说的话不合情理。

作为纽约州警察的一员，沙利文收到了警报。

揭露一起洗钱案

“我查看了她的犯罪记录和信用报告，”沙利文回忆道，“但没有任何可疑之处。”

他深入挖掘，发现了一些有趣的东西。“我发现她没有驾驶执照。”

沙利文估计，她工作的公司可能从来没有问过她是否有执照。他查看了她工作的公司名称，看他们是否有出租车或豪华轿车执照。

他们没有。

他决定到公司位于伦敦东区的地址去看看。看门人告诉他，住户几个月前已经搬走了。

然后，当沙利文在网上搜索他能学到的东西时，他得到了404 Not Found错误。这家豪华轿车公司的网站已被删除。

然而，使用数字档案Wayback Machine，他能够恢复丢失的网站。有趣的是，他找到的网站没有酒店或餐馆的链接，这与你所期望的真正的豪华轿车公司不同。

不，这些链接是护送网站。

“当我传唤记录时，”沙利文说，“我发现了钱的真正来源。外国游客会到公司来，享用一份有数百名女孩的菜单，每个女孩都准备好了提供各种服务。”

但在这种情况下，“全面服务”是穿透性的性．此外，客户还可以选择金色淋浴房，打屁股鞭打、戴手铐，或者其他几十种与司机服务无关的练习。

沙利文追踪到一名热那亚家庭成员的钱，最终被判入狱5年。

检控洗黑钱罪行

沙利文认为起诉洗钱犯罪具有巨大的社会价值。通常很难找到证人作证，但有了书面证据，就像他在假司机一案中所做的那样，肇事者可以被绳之以法。

不幸的是，根据发表在PlosOne上的一项研究，公众甚至还不完全理解现代奴隶制意味着什么。从来自英格兰中部地区682名参与者的调查数据来看，人们对心理胁迫存在普遍误解，甚至经常将人口贩卖与移民混为一谈¹．

沙利文担心警方撤资的努力。“当警察部门被迫削减预算时，他们首先削减的领域是培训和打击金融犯罪的努力。”

对于那些想要打击人口贩卖的人来说，这不仅仅是不幸。正如他总结的那样，“反洗钱的努力对阻止人口贩卖有最大的影响。”